Bei der Bekämpfung von Geldwäsche gibt es eklatante Schwächen bei Banken und Behörden. Das geht laut einem Bericht eines internationalen Rechercheverbundes aus Dokumenten des US-Finanzministeriums hervor, die aus einem Daten-Leak stammen. Es geht um mehr als 2100 Geldwäsche-Verdachtsmeldungen aus den Jahren 2000 bis 2017, die betreffenden Überweisungen umfassen Hunderte Milliarden Dollar.

Demnach umgehen Banken aus aller Welt Geldwäsche-Vorschriften, wickelten über Jahre hinweg Geschäfte mit hochriskanten Kunden ab: Mafiosi, Millionenbetrüger, sanktionierte Oligarchen. Die Banken sollen sie trotz strenger Regularien als Kunden akzeptiert und für sie Überweisungen in Milliardenhöhe ausgeführt haben. Dies sollen die Geldinstitute in manchen Fällen erst mit jahrelanger Verspätung gemeldet haben, obwohl sie zu schnellen Meldungen verpflichtet sind.

Das US-Onlinemedium Buzzfeed News hat die Unterlagen mit dem International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) geteilt. An der Recherche waren demnach 110 Medien aus 88 Ländern beteiligt – in Deutschland NDR, WDR, „Süddeutsche Zeitung“ und Buzzfeed News. Die Veröffentlichungen laufen unter dem Hashtag #FinCENFiles. Den Berichten zufolge hatten es etwa Drogenkartelle oder korrupte Politiker offenbar leicht, Zugang zum internationalen Finanzmarkt zu erhalten, unterstützt von Banken wie der Deutschen Bank, JP Morgan oder HSBC.

Das Netzwerk Steuergerechtigkeit, das seit Jahren Missstände im Kampf gegen internationale Geldwäsche aufzeigt, zeigte sich wenig überrascht über die Berichte. Das Datenleck gebe aber „einen erschütternden Einblick in die zentrale Rolle des US-Finanzsystems als Maschinenraum globaler Geldwäsche“, sagte Markus Meinzer von dem Netzwerk. Aber auch in Deutschland liege noch Vieles im Argen.

Vorwürfe gegen Deutsche Bank

Geldinstitute sollen den Berichten zufolge dann noch Geschäfte mit zweifelhaften Kunden gemacht haben, als sie in den USA bereits mangelhafte Präventionsmaßnahmen eingeräumt hatten oder wegen Geldwäsche-Verstößen sanktioniert worden waren. Die Banken sollen offenbar häufig ihre eigenen Standards zur Bekämpfung von Geldwäsche nicht eingehalten haben.